В то время как обвинения в адрес Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, в переводе более 1 миллиарда долларов на связанные с Ираном кошельки продолжают доминировать в заголовках новостей, основатель компании Чанпенг Чжао (CZ) выступил с заявлением по этому поводу.
Согласно отчету Fortune, основанному на изученной внутренней переписке и анонимных источниках, некоторые аудиторы из отдела по соблюдению нормативных требований Binance якобы обнаружили доказательства того, что более 1 миллиарда долларов могли быть переведены физическим и юридическим лицам, связанным с Ираном, в период с марта 2024 года по август 2025 года.
В отчете утверждается, что эти транзакции осуществлялись посредством переводов Tether (USDT) в сети Tron. Это может представлять собой потенциальное нарушение законов США о санкциях.
В отчете также указывалось, что некоторые сотрудники отдела по соблюдению нормативных требований, которые якобы выявили эти обвинения посредством внутренних отчетов, были уволены.
Новости по теме Внимание: эксперты предупреждают о биткоине! «Если цена упадет ниже этого уровня, произойдет цепная реакция обвала»
Бывший генеральный директор Binance, CZ, заявил в социальных сетях, что в новостях содержатся внутренние противоречия. CZ сказал: «Я не знаю подробностей или кто был замешан, но когда я читал новости, они показались мне противоречивыми». Он также предположил, что возможна другая версия событий, прокомментировав: «Если это правда, может быть, их уволили, потому что они не смогли это остановить?»
ЧЗ, напомнив, что он больше не принимает активного участия в работе Binance, заявил, что, будучи бывшим генеральным директором, он делился тем, что знал о деятельности компании. Чжао утверждал, что компания проверяла каждую транзакцию с помощью множества сторонних инструментов по борьбе с отмыванием денег (AML), которые также используются правоохранительными органами.
«Если бы это было правдой, те же самые сторонние инструменты не смогли бы это обнаружить», — сказал Си-Зи, утверждая, что негативное восприятие может формироваться посредством новостей, основанных на анонимных источниках. «Вы можете создать негативный нарратив о чем угодно, поговорив с анонимными источниками, которым платят за распространение недовольства или FUD (страха, неуверенности, сомнений)», — заявил он.
*Это не инвестиционная рекомендация.
Источник: cryptonews.net