Генеральный прокурор штата Массачусетс Андреа Джой Кэмпбелл (Andrea Joy Campbell) подала иск против Bitcoin Depot, одного из крупнейших операторов криптоматов Северной Америки, обвинив компанию в намеренном содействии криптомошенничеству и обмане клиентов.
Прокуратура утверждает, что компания Bitcoin Depot намеренно вводила клиентов в заблуждение ради собственной выгоды, из-за чего те лишились более $10 млн. Более 80% людей, которые с августа 2023 года по январь 2025-го перевели через Bitcoin Depot как минимум $10 000, столкнулись с мошенничеством. Почти 60% всей выручки в Массачусетсе за этот период компания заработала на мошеннических транзакциях, настаивает прокуратура.
В иске сказано: сотрудники Bitcoin Depot предупреждали руководство о том, что почти все крупные транзакции с их криптоматами могут быть связаны с мошенниками, но безрезультатно. То есть Bitcoin Depot была в курсе, что клиенты могли отправлять денежные средства злоумышленникам, однако не применяла меры защиты, а именно не задавала дополнительные вопросы клиентам, совершающим крупные транзакции. Когда клиенты сами сообщали Bitcoin Depot, что стали жертвами мошенничества, оператор бездействовал и отказывался возвращать пострадавшим даже комиссию, которую удерживал от внесенной суммы (до 30%). Иногда компания возвращала клиентам лишь часть собранных комиссий, заявила Кэмпбелл.
В жалобе говорится, что во время исполнения транзакций компания добавляла скрытые комиссии, и окончательная сумма сделки становилась значительно выше первоначальной. Bitcoin Depot применяет наценку от 15% до 50% ко всем транзакциям в своих криптоматах, поэтому при крупных транзакциях выручка компании может достигать тысяч долларов, указано в документе.
Прокурор Кэмпбелл потребовала, чтобы суд запретил Bitcoin Depot проводить крупные транзакции без дополнительных мер против мошенничества, а также потребовала возврата денег пострадавшим клиентам.
В прошлом году генпрокуратура округа Колумбия подала против оператора криптоматов Athena Bitcoin аналогичный иск за отсутствие мер борьбы с мошенничеством и скрытые комиссии. В июле 2025 года в штате Айова вступил в силу закон, который призван защищать пользователей криптоматов от аферистов.
Источник: cryptonews.net