Ратнакишор Гири, 31-летний житель Нью-Олбани, штат Огайо, был приговорён к девяти годам федерального заключения и трём годам контролируемого освобождения за участие в криптовалютной понци на сумму 10 миллионов долларов.
Прокуроры заявили, что Гири ложно выдавал себя за эксперта по торговле деривативами на биткоине ($BTC), обещая гарантированную высокую доходность и защиту основного капитала, используя средства новых инвесторов для выплаты более ранних, обманывая жертв в основном в районе Колумбуса, штат Огайо.
Ранее Гири признал себя виновным в октябре 2024 года по одному пункту мошенничества с использованием электронных средств. Несмотря на то, что после признания вины он находился на предварительном освобождении, он продолжал привлекать новые криптовалютные инвестиции у других жертв, что позже признал в рамках изменённого соглашения о признании вины.
Как Гири обманул инвесторов в схеме Bitcoin Ponzi
Гири мошеннически представил себя экспертом по деривативам $BTC и привлекал инвестиции, ложно обещая стабильную высокую доходность без риска для основной суммы. Он явно гарантировал инвесторам полное возвращение их первоначального капитала, создавая ложное чувство безопасности.
На самом деле Гири реализовывал схему Понци, используя средства новых инвесторов для выплат предыдущим участникам, а не для получения реальной прибыли от торговли. У него была задокументированная история потерь капитала инвесторов в неудачных сделках, но он скрывал эти потери от потенциальных клиентов.
Когда инвесторы пытались вывести свои средства или вернуть «гарантированный» основной долг, Гири вводил их в заблуждение неоднократными оправданиями и задержками, фактически блокируя выплаты и затягивая мошенничество.
Что это значит для защиты криптоинвесторов?
Приговор подчёркивает усиление контроля в США против криптомошенничества, однако риск инвесторов остаётся высоким. Согласно сообщениям, количество мошенничества, связанного с криптовалютой, достигло $11,36 миллиарда в 2025 году, что на 22% больше по сравнению с 181 565 жалобами. Инвестиционные мошенничества, преимущественно схемы в стиле Понци, составили $8,65 млрд, что делает их главным фактором финансовых потерь, связанных с кибердействием.
Во всём мире криптомошенничество продолжает быстро расти. Chainalysis оценивает , что в 2025 году было украдено $17 млрд через крипто-мошенничество и мошенничество, в то время как TRM Labs сообщает, что только пирамидальные и пирамидальные схемы захватили около $6,1 млрд незаконных средств жертв, что на 49% больше, чем в 2024 году. Убытки всё чаще сосредоточены в крупных схемах, превышающих $100 млн, что свидетельствует о росте сложности и масштабах операций в различных мошеннических сетях.
Несмотря на усиление контроля за криптовалютами и увеличение преследования со стороны Министерства юстиции, защита инвесторов на криптовалютных рынках по-прежнему во многом зависит от индивидуальной проверки и осведомленности о предотвращении мошенничества. Инициативы ФБР, такие как Operation Level Up, уже предотвратили убытки от криптомошенничества на сумму более 500 миллионов долларов, но ранняя отчетность в IC3.gov остаётся критически важной для пресечения активных схем криптомошенничества.
Связано: генеральный директор Praetorian Group International приговорён к 20 годам за схему Bitcoin Ponzi на сумму $200 млн
Источник: cryptonews.net